Un esercizio Compro Oro di Latina è stato sospeso per 30 giorni dopo l’accertamento di diverse violazioni della normativa antiriciclaggio. I controlli sono stati eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e hanno riguardato, tra gli altri aspetti, l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela. Nel corso delle verifiche è stata […]
Irregolarità rilevate
Latina, Compro Oro sospeso 30 giorni per violazioni antiriciclaggio
La Questura ha disposto la sospensione dopo i controlli del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza.
